Bancos atribuem pressa do BC em ações antilavagem à inspeção internacional
Verniz O Banco Central deu menos de seis meses para as instituições financeiras se adequarem às novas regras de combate à lavagem de dinheiro. O prazo foi considerado curto pelos bancos, que têm a percepção de que o governo age para mostrar serviço à missão do Gafi, grupo internacional anti-lavagem, que vem ao Brasil no segundo semestre para avaliar os controles.
Big Brother O BC ampliou a lista de políticos sob vigilância e incluiu, por exemplo, vereadores. Qualquer pessoa que mantenha vínculo com os vigiados é monitorada, como empregados e parentes. A verificação dos grupos de risco será feita por filtros estatísticos.
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